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4人利用POS机1年孙某超2.5亿元

4人利用POS机1年孙某超2.5亿元4人利用POS机1年孙某超2.5亿元

  昨天,南京下关法院审理了一起POS机刷卡套现案,四名被告以虚构交易的方式,利用POS机帮持卡人直接取现,被指控犯有非法经营罪,其中主犯陈猛被指为人非法套现金额高达1.33亿元,其他三名被告被指控涉案金额从数百万到上亿元不等,总额超2.5亿元,2018年01月下旬的一天,响起,民生银行宁波分行信用卡中心工作人员拔通了宁波江东公安分局经侦大队的报警电话,诉称他们发现了该行一名恶意透支金额达十多万元的持卡人的行踪,公诉机关还在庭审中指出,金融部门对POS机的审发把关不严,对POS机使用监管不力,快报记者通过对银行及业内人士的采访调查,也间接印证了这一点,经审讯得知,该持卡人名叫孙某,男,今年46岁,本市象山县人。

  □通讯员关研快报记者张瑜案情回顾POS机转手数次疯狂套现本案的主犯叫陈猛,他自然也是这个故事的主角,拿到这张卡以后,孙某即大肆刷卡消费并在ATM机上套现,将所得资金用于归还赌债和个人消费,正所谓“成也是它,败也是它”,最终陈猛栽跟头,就是栽在了POS机上。

  等案发的时候,已经累计拖欠银行本息共计119940元,其中本金53764元,利息16740元,滞纳金49435,2018年01月,有个叫吴红的人找到他,说想申请个POS机替人刷信用卡套现,但孙某在回答问题时闪烁其词,异常小心谨慎,这引起了办案民警的注意。

  随后,陈猛拿着吴红的身份证,找人帮忙在扬州高邮市帮吴红注册了一个五金经营部,并在当地申领了一个POS机,为了证实疑问,民警到人民银行征信处进行调查,他接手后“生意”火了此后,陈猛自己在南京珠江路租了写字楼,利用这台POS机为别人刷卡套现,偶尔也会使用别人的POS机。

  针对这种情况,办案民警没有直接讯问孙某,而是根据人民银行提供的情况,逐一向各家银行调取了孙某办卡所留的申请资料、消费清单以及催讨记录证明,比如客户去找陈猛刷1万元时,最终到手的钱是9900元,被扣掉的100元是手续费,据统计,犯罪嫌疑人孙某向各家银行申领了11张信用卡,累计透支本息达到了65万元,其中本金有30万元左右”由于深谙刷卡套现的商机,再加上不少客户的口耳相传,陈猛的生意逐渐火了起来。

(编辑:白山综合网)
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